近日，海口警方通过对有关线索的分析研判，发现琼山区高登东街高登公寓某房间内存在收购银行卡、手机卡及旧手机等活动，很有可能是从事电信诈骗及洗钱“跑分”违法犯罪活动。
对此，海口市公安局美兰分局刑警大队迅速组织精干警力，全力开展案件侦破工作。侦查员通过传统摸排和技术手段相结合的方式，多次秘密侦查，10月14日下午，成功抓获了谭某弟、王某润、张某、王某才4名涉嫌洗钱“跑分”犯罪嫌疑人，缴获作案手机19部。
经讯问，4名犯罪嫌疑人对利用微信、银行卡、“跑分”进行洗钱的犯罪事实供认不讳，在明知经手资金为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动所得的情况下，仍参与收款、转账、“跑分”等资金结算服务，并从中根据“职级”按照不同比例提成牟利，转账流水高达2000万元。
目前，4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，初步估算该团伙涉案金额约2000万元。海口美兰警方正深挖该团伙上下游，全力扩大战果。