外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

发布日期：2022-03-14 10:19    点击次数：168

外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

「本文来源：中国证券报」 中证网讯（记者 彭扬）国家外汇管理局9月10日发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报。

通报称，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，外汇局将部分违规典型案例通报。

此次外汇局共通报10起典型案例，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。

比如，江苏籍蔡某非法买卖外汇案。

2018年3月至2019年3月，蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。

外汇局表示，该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。

根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.1万元人民币。

处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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